石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED 2011岁入 (全文) 预备免费入场券法典:000413、200413 预备免费入场券缩写:受珍视的人A、受珍视的人B 透露日期:2012 年 2 第29个月 日 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 1 要紧线索 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、本告发组编毕业班学生支配层使了解。 没虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或令人满意地省略,和其目录的可靠性 性、精确和使一体化性承当我和共同许诺任。 入会会计师师有限的事物许诺任公司发行物定额无保存反对的理由书 计告发。 公司许诺人李求爱医疗、王丽鹏医疗,会计师掌管、会计师机 复原物总监周玉茂医疗谈:确保岁入中决算表的可靠性、精确、使一体化。 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 2 目 录 第一章 公司根本位置简介 ………………….……………………… 3 秒章 会计师录音及财务指标汇总表…………………………………. 4 第三章 股权和使协作位置的找头 ………………………………………. 6 四个一组之物章 董事、监事、毕业班学生支配层和职员 …….………… 9 第五章 公司管理 …………………………………………………13 特别感应章 在内侧地把持 ……………………… ……………….….………16 第七章 使协作大会位置引见 ………………………….….…………18 第八个章 董事会告发 ……………………………….….……………18 第九章 中西部及东部各州的县议会告发 ……………………………….…….……………28 第十章 要紧事项 ……………………………….…….……………30 第十一章 财务告发 ……………………………….………………….40 第十二章 备查公文 …………………………….…….………….…. .40 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 3 第一章 公司根本位置简介 一、公司条例定命名 国文:石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 英文:SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED 英文命名缩写:SJZBS 二、公司条例定代理人:李求爱 三、董事会草书体大号铅字:付殷芳 预备免费入场券事务代表:王庆非 触点:南通河小道9号法度预备免费入场券部 电话机:0311-86917771、86917775 传真传输:0311-86917775 电子邮箱:bsdz@ 四、公司招收地址:石家庄市河小道9号 公司使发作效果地址:石家庄高新区河路 9号 邮递区号:050035 电子邮件:bs 五、公司选择的书信透露报纸:奇纳河预备免费入场券J 、 香港交换日报 奇纳河证监会选定的的年报网站: 公司岁入的地皮:公司条例预备免费入场券处 六、效用上市交换:深圳预备免费入场券交换 公平权益缩写:受珍视的人、受珍视的人B 公平权益法典:000413、200413 七、及其他相干到材料: 公司再度招收日期:2011年12月7日 最新招收地址:石家庄高新区河小道9号 职业单位营业执照招收号:130000000001040 税务登耳记:130111104395983 体制法典:10439598-3 公司延聘的会计师师事务所命名:奇纳河海立会计师师事务所有限的事物许诺任公司 会计师室使发作效果地址:北机崇文门林荫大道11号新城养殖大厦A座11楼 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 4 入会会计师师姓名: 威尔弗雷德 史长海 八、历史学 1、高音部招收完整契合 招收完整契合日期:1992年12月26日 招收处所:石家川长安东路49号 职业单位营业执照招收号:10439598-3-1 2、公司最新招收 招收完整契合日期:2011年12月7日 招收处所:石家庄高新区河小道9号 职业单位营业执照招收号:130000000001040 税务登耳记:130111104395983 体制法典:10439598-3 秒章 会计师录音及财务指标汇总表 一、公司再度一期首要会计师录音和财务指标 1、首要会计师录音 单位:人民币元 2011 年 2010 年 今年比头年增减 2009 年 营业普通开销 104,425,459.95 78,353,207.42 33.28 62,037,023.10 营业获益 14,866,209.14 -9,138,000.50 262.69 -32,419,724.38 获益总计达 14,833,457.63 5,945,004.17 149.51 -32,400,303.50 归属于股票上市的公司使发作相干份份 东部净获益 11,850,352.65 1,519,255.13 680.01 -32,443,563.82 归属于股票上市的公司使发作相干份份 East的扣减过失必须运用的的 净利弊得失 11,883,104.16 -20,580,439.29 157.74 -33,524,338.60 运用教育活动发作的现钞 金流量净数 -1,838,296.68 10,369,546.37 -117.73 -12,582,993.062011 腊尽冬残 2010 腊尽冬残 往年残冬腊月,增幅少于去岁残冬腊月。 (%) 2009 腊尽冬残 资产总计达 374,112,091.30 374,874,767.46 -0.20 364,159,627.51 困境总计达 114,291,543.30 136,369,822.71 -16.19 131,909,837 归属于股票上市的公司使发作相干份份 东部所有者权益 232,478,763.31 220,628,410.66 5.37 216,919,431.39 总公平 383,000,000.00 383,000,000.00 0 383,000,000.00石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 5 2、首要财务指标 2011 年 2010 年 今年比头年增减 (%) 2009 年 根本每股进项(元/股) 0.031 0.004 675.00 -0.08 稀释的每股进项(元/股) 0.031 0.004 675.00 -0.08 推理非惯常利弊得失后 根本每股进项(元/股) 0.031 -0.05 162.00 -0.09 额外的打算净资产进项率 (%) 5.23 0.70 4.53 -13.75 推理非惯常利弊得失后 额外的打算净资产进项率 (%) 5.25 -9.46 14.71 -14.22 每笔营业教育活动发作的现钞金 金流量净数(元/股) -0.005 0.03 -116.67 0.0332011完毕 2010 腊尽冬残 往年残冬腊月比去岁残冬腊月多 减(%) 2009 腊尽冬残 归属于股票上市的公司使发作相干份份东的 每股净资产(元/股) 0.61 0.58 5.17 0.57 资产困境率(%) 30.55 36.38 -5.83 36.223、非惯常同上和归纳的扣减如次: 单位:人民币元 项 目 2011年归纳 2010 年归纳 2009 年归纳 非游资利弊得失举动, 包含注意 吊销平衡资产减值预备 -29,938.22 2,205.58 算进喻为期利弊得失的内阁奖金, 但在公司里 与合格的运用紧密相关性, 契合正式的外交 政策规则、 比照必然的定额定额或定量HOL 除持续镜头的内阁奖金外 20,000.00 20,000.00 20,000.00 约会重组利弊得失 15, 应收账户归功于减值化验 预备好互换方向了 7,016,689.75 1,061,353.90 除前述的营业外的及其他营业开销 和开销 -38,795.39 -2,826.49 契合非惯常利弊得失限度局限的及其他利弊得失 同上 共计 -32,751.5122,099,694.42 1,080,774.78二、比照国际会计师准则和国际会计师准则计算净获益、净资产和种差阐明 2007年9月12日, 奇纳河预备免费入场券监视支配委任早已当播音员 下去境内发行外资公司审计相干到成绩的告诉 , 自公报当播音员之日起公报,迁移居先当播音员的IS书信透露必须运用的 双重审计对境外审计和从事于审计事情的索赔。本公司自2007年石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 6 未根据本国会计师准则编制财务告发的,公司的财务告发是比照奇纳河职业编制的。, 故此,国际会计师与海内会计师没分别。。 第三章 股权和使协作位置的找头 一、使发作相干变化位置 1、告发期内,公司使发作相干总额为。 2、使发作相干变化表: 单位:股 在上面所说的事找头垄断 上面所说的事找头的增减、-) 在上面所说的事找头过后 量子 定标 发行 新股票 股票息 公积金 转股 及其他 小计 量子 定标 一、有限的事物卖先决条件 使发作相干 181,115 0.05% 181,115 0.05% 1、正式的持股 2、 国有大肚子使协作 3、 及其他内资持股 172,000 0.04% 172,000 0.04% 在内地:国际非正式的 大肚子持股 172,000 0.04% 172,000 0.04% 敢情人境内用桩支撑 4、外资持股 在内地:境外大肚子 持股 海内敢情用桩支撑 5、高管使发作相干 9,115 0.00% 9,115 0.00% 二、反复地卖先决条件 使发作相干 382,818,885 99.95% 382,818,885 99.95% 1、 人民币权益股 282,818,885 73.84% 282,818,885 73.84% 2、 境内上市的外 资股 100,000,000 26.11% 100,000,000 26.11% 3、 境外上市的外 资股 4、及其他 三、使发作相干总额 383,000,000 100% 383,000,000 100%二、预备免费入场券发行与上市 1、告发完毕后的前3年,本公司无预备免费入场券发行和上市。。 2、 告发持续的时期未发作公平权益发行、 添加物公平、 使发作相干总额及发行报账的建筑学找头。 3、告发期内无在内侧地职员使发作相干。 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 7 三、使协作及实践把持人引见 1、大使协作持股 单位:股 告发航空站使协作总额 19788 户,在内地 A股 12293户,B 股 7495 户。 使协作总额 岁入于2012年1月底当播音员。 1 月终)使协作总额 19054户,在内地 A股 11605 户,B 股 7449 户 前 10使协作持股 使协作命名 使协作类型 持股定标 持股总额 拿有限的事物卖先决条件股 份量子 质押或上冻的使发作相干 量子 石家庄受珍视的人电子大量有 限许诺任公司 国有大肚子(01 28.93% 110785500 0 0 奇纳河长城资产支配公司 国有大肚子(01 4.60% 17614880 0 未知 奇纳河民生银行使发作相干使发作相干有限的事物公司 公司-奇纳河抢先的公司 有理解力的预备免费入场券值得买的东西生趣 基金、理财产 行业及及其他(06) 3.29% 12600000 0 未知 奇纳河东边资产支配公司 国有大肚子(01 2.61% 10010941 0 未知 大雾 Securities Company Limited-Account Client 海内大肚子(04 1.19% 4548049 0 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKO NG) LIMITED 海内大肚子(04 0.91% 3499851 0 未知 LI LEON ZHAN WEI 境外敢情人 (05) 0.84% 3221300 0 未知 沈国 境外敢情人 (05) 0.77% 2966855 0 未知 NATWEST SECURITIES HONG KONG LIMITED 海内大肚子(04 0.76% 2913799 0 未知 国元预备免费入场券运用(香港)使发作相干有限的事物公司 限公司 海内大肚子(04 0.75% 2871533 0 未知 前10 名反复地卖先决条件使协作持股位置 使协作命名 拿反复地卖先决条件使发作相干量子 使发作相干描述 石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司 110785500 人民币权益股 奇纳河长城资产支配公司 17614880 人民币权益股 奇纳河民生银行使发作相干使发作相干有限的事物公司公司-华商领 先职业混有理解力的预备免费入场券值得买的东西生趣 12600000 人民币权益股 奇纳河东边资产支配公司 10010941 人民币权益股 大雾 Securities Company Limited-Account Client 4548049 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN 预备免费入场券(香港) LIMITED 3499851 境内上市外资股 LI LEON ZHAN WEI 3221300 境内上市外资股 沈国 2966855 境内上市外资股 NATWEST SECURITIES HONG KONG LIMITED 2913799 境内上市外资股 国元预备免费入场券运用(香港)使发作相干有限的事物公司限公司 2871533 境内上市外资股 在上的使协作相干或 举动象征 在公司还半信半疑垄断 10 在反复地售股暗中,和先前平等地 10 反复地售传阅股及前使协作 10 著名使协作暗中相干到联吗,两者都不知情设想属于收买条例。 定的分歧举动人。 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 8 注:告发航空站石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司拥某个使发作相干量子中不含及其他还没有归还代垫股 份的原非传阅股使协作应归还的使发作相干量子。 告发航空站石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司使协作类型为国有大肚子是鉴于我公司非国有股 东的变动完整契合任务正奇纳河预备免费入场券完整契合结算有限的事物许诺任公司深证分店进行中。 2、拿公司 5%在上的使发作相干使协作持股变化位置 告发航空站, 拿公司5%在上的使发作相干使协作为石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司 (以下缩写 “宝 宝石大量公司 ) ,拿公司使发作相干11,785,500股,整个为反复地卖先决条件传阅股。与告发期初相形, 未找头。 3、用桩支撑使协作、实践把持人变化位置 (1)用桩支撑使协作位置 用桩支撑使协作命名:石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司 证明正确有理日期:2001年5月31日 招收地址:石家庄高新区河小道9号 职业类型:有限的事物许诺任公司 法定代理人:李兆婷 招收本钱:人民币亿元 体制法典:10441204—2 运用长度:夸张的行动或形象、卖变色显像管信用卡外壳及交际元件系列行业、高效能量守恒荧光性不及格、 无电极灯;使穿长工作服(礼服创造、机械装置使变为一部分、服役;工程监视的行动、褶皱或功能(有资质 ;普通旅社、宴会服役 (仅分支形成采用军事行动) ;房屋装置酬金;各类有利和技术通道事情,法度 正式的限度局限和取缔的有利和技术除外。 (二)公司实践把持人变动位置 2011 年 11 月 16 日受珍视的人大量公司股权建筑学变动为东旭大量持股 70%,石家庄国资委 持股30%,东旭大量是受珍视的人大量的用桩支撑使协作。,李兆婷变为公司实践把持人。 (三)公司实践把持人 公司实践把持人:李兆婷,男,1965 年 7 亲自携带第一月的时期,中共党员,奇纳河国籍,未取得及其他 在第一正式的或地域的庇护权。2006 年至 2011 年,河北东旭值得买的东西大量使发作相干有限的事物公司董事,东旭大量 使发作相干有限的事物公司、东旭光电现象值得买的东西使发作相干有限的事物公司、四川旭宏光电现象科技使发作相干有限的事物公司、牡丹江朝日太阳能科技使发作相干有限的事物公司 限公司、锦州市太阳龙太阳能科技使发作相干有限的事物公司、通辽市旭通太阳能科技使发作相干有限的事物公司、董旭(营口)光电现象 陈使发作相干有限的事物公司、郑州许飞光电现象科技使发作相干有限的事物公司董事、董事长,成都华光电现象科技使发作相干有限的事物公司执行许诺人。 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 9 从从2010年5月起,任石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司董事、董事长。从2011从从11月起, 公司董事、董事长。 4、公司与实践公司的标题的和把持相干: 98% 73.68% 7 0 % 28.93% 四个一组之物章 董事、监事、毕业班学生支配层和职员 一、董事、监事和毕业班学生支配权杖 1、根本位置 姓 名 本分 引起性欲 年 龄 任期起止日期 年首持股 股量子 腊尽冬残拿 股量子 年度使发作相干 增添或缩减 动量和找头 静态报账 告发期内 公司进项 得的使均衡 总计达(元) 李兆婷 董事长 男 46 2011.11-2012.11 0 0 0 – 王丽鹏 董事、执行许诺人 男 43 2009.11-2012.11 1000 1000 0 77915 周 波 董事 男 46 2009.11-2012.11 9724 9724 0 – 付殷芳 董事、董秘 女 44 2009.11-2012.11 0 0 0 111704 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司 东旭光电现象值得买的东西使发作相干有限的事物公司 李兆婷 东旭大量使发作相干有限的事物公司 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 10 于廷刚 孤独董事 男 65 2009.11-2012.11 0 0 0 20000 韩志国 孤独董事 男 47 2009.11-2012.11 0 0 0 20000 张君浩 孤独董事 男 43 2009.11-2012.11 0 0 0 20000 谢梦秀 中西部及东部各州的县议会主席 男 55 2009.11-2012.11 0 0 0 – 范振平 监事 男 55 2009.11-2012.11 1430 1430 0 – 黄志春 监事 男 44 2009.11-2012.11 0 0 0 – 姜乐色 监事 男 40 2009.11-2012.11 0 0 0 35995 范 涛 监事 男 51 2009.11-2012.11 0 0 0 35741 王小虎 副执行许诺人 男 49 2009.11-2012.11 0 0 0 36000 周玉茂 总会计师师 男 59 2009.11-2012.11 0 0 0 45108 尚建斌 离任董事长 男 53 2009.11-2011.10 0 0 0 – 合 计 402463 2、靠在上面的董事、监事、毕业班学生支配权杖再度五年的首要任务经历 (1)李兆婷,董事,董事长。从从2010年5月起,受珍视的人大量总监、董事长。2011年 11 月起,公司董事、董事长。 (见第三章第三链杆用桩支撑使协作和使协作变化 况” ) (2)王丽鹏,董事、执行许诺人。2003 年 10 月至 2006 年 3 月,仁宝大量电子枪决议物 石家庄宝东电子使发作相干有限的事物公司董事、执行许诺人;2006年3月至2009年10月,石家庄保东电气使发作相干有限的事物公司 圣子有限的事物许诺任公司执行许诺人;从2009从从11月起,公司董事、执行许诺人。 (3)周波,董事。1997年至2004年6月, 公司董事,同时兼受珍视的人大量总监、 石家庄受珍视的人电动空虚感信用卡使发作相干有限的事物公司副执行许诺人;从从2004从六月起,公司董事,兼采受珍视的人 团长、执行许诺人。2011 年 8 月起,成都东旭能量守恒技术使发作相干有限的事物公司董事长,2011 年 12 月 起,石家庄保东电气使发作相干有限的事物公司子有限的事物许诺任公司董事长。 (4)付殷芳,董事、董事会草书体大号铅字。2000年至2006年7月,任受珍视的人大量公司条例度顾问、 党政机关副主管;2006年8月至2011年1月, 任本功司法预备免费入场券处公使;从从从从2006年9月起, 公司董事、董事会草书体大号铅字;2010年7月起受珍视的人大量总监。 (5)于廷刚,孤独董事。2001年8月至2005 年 11 月,任河北经贸综合性大学党委当售货员、教 授; 2005年11月至2011年9月, 任河北经贸综合性大学教员;从从从从2006年9月起,公司孤独董事。 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 11 (6)韩志国,孤独董事。2000年至2003年9月, 河北政法职业学院培养;2003年 9 月迄今为止,任正辰顾问;从从从从2006年9月起,公司孤独董事。 (7)张君浩,孤独董事。2000 年迄今为止,任河北天华会计师师事务所使发作相干有限的事物公司同上经 理。从从从从2006年9月起,公司孤独董事。 (8)谢梦秀,监事。1997年起,任受珍视的人大量公司党委副当售货员;从从2004从六月起,任本功 司监事,兼采受珍视的人团公司党委副当售货员。 (9)范振平,监事。从1992年起,任本功司监事,从1999年4月起,兼采受珍视的人团公 党总支当售货员、副主管。 (10)黄志春,监事。2004 年 6 信用卡T党总支当售货员、副主管。2009 从从11月起,任公司监事。 (11)姜乐色,监事。2004 年 11 月至 2006 年 10 月,石家庄东边温差电温差电厂准备许诺人 助手;2006 年 10 月至 2009 年 7 受珍视的人大量使发作相干有限的事物公司审计部副公使;2008 年 9 月至 2011 年 1 月任本功司审计部公使;从2010年9月起,兼差本功司用桩支撑分店河北旭宝建筑使变为一部分工程有限的事物 公司许诺人;2011 年 1 自6月起,他一向肩膀河北徐宝建筑执行许诺人。;2009 年 11 月起,任公 司监事。 (12)范涛,监事。2005 年至 2011年8月任本功司元件厂夸张的行动或形象副厂长兼党支部当售货员、 工会主席。2011年8月迄今为止任石家庄受珍视的人旭铭管业使发作相干有限的事物公司执行许诺人兼党支部副当售货员;2009年 从11月起,任公司监事。 (13)王小虎,副执行许诺人。1999年7月至2006年5月 公司角色厂副厂长;2006 年 5 月起,零件厂厂长;从从从从2006年9月起,任本功司副执行许诺人,兼零件厂厂长。 (14)周玉茂,总会计师师。1993年5月, 受珍视的人大量公司财务处副公使;2000 从六月起,任本功司总会计师师。 3、公司董事、监事、使协作单位毕业班学生支配权杖本分 姓 名 任 职 单 位 职 务 设想收执 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 12 使均衡报酬 李兆婷 石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司 董事、董事长 否 周 波 石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司 董事、执行许诺人 是 谢梦秀 石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司 党委副当售货员 是 付殷芳 石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司 董事 否 范振平 石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司 防护装置部党总支当售货员、副主管 是 黄志春 石家庄受珍视的人电子使发作相干有限的事物公司 玻管厂党总支当售货员兼副厂长 是 4、董事、监事、使协作单位内部的的及其他单位的毕业班学生支配权杖。 姓 名 任 职 单 位 职 务 设想收执 使均衡报酬 李兆婷 东旭大量使发作相干有限的事物公司 董事长 是 李兆婷 东旭光电现象值得买的东西使发作相干有限的事物公司 董事长 否 周 波 石家庄受珍视的人电空虚感信用卡使发作相干有限的事物公司 董事 否 周 波 石家庄保东电子使发作相干有限的事物公司 成都东旭能量守恒技术使发作相干有限的事物公司 董事长 否 于廷刚 河北经贸综合性大学 教员 是 韩志国 程晨顾问事务所 顾问 是 张君浩 河北天华会计师师事务所使发作相干有限的事物公司 同上许诺人 是 凡例:李兆婷及其他供职兼任位置详见第三章第三链杆“公司用桩支撑使协作和实践把持人找头情 况” 5、年薪 (1)赏金决策顺序、使均衡决议的由于 告发期内,公司董事、监事、毕业班学生支配权杖执行岗位技艺工钱方案,其使均衡比照公司工钱 支配规定决议。孤独董事的使均衡由使协作大会决议。 (2)靠在上面的董事、监事和毕业班学生支配权杖的年薪 靠在上面的导演周波,靠在上面的监事谢梦秀、范振平、黄志春及离任董事尚建斌在使协作单位支付 薪酬外,公司及其他董事、监事、高管从公司了解使均衡。孤独董事年报酬 20000 元/人。 6、告发期内的董事、监事、毕业班学生支配层变化 董事会于2011年10月19日收到公司原董事长尚建斌医疗的退职告发。 鉴于任务变 动,尚建斌医疗应用辞去公司董事本分、董事长本分。公司于2011年10月27日集合特别感应届董事会。 第十二次运动会,经过了《下去补充李兆婷医疗为公司特别感应届董事会董事的打手势要求》并提到股 东部运动会回忆。2011 年 11 月 30 日,公司激起 2011 高音的暂时使协作大会,以为经过了公司石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 13 《下去补充李兆婷医疗为公司特别感应届董事会董事的打手势要求》 , 补充李兆婷医疗为公司特别感应届董事 会董事。2011年11月30日,公司激起六届十三垒安打董事会,选达到目标李兆婷医疗为公司特别感应届董 事会董事长。 告发期内的及其他董事、监事、毕业班学生支配层没互换。。 二、职员位置 在告发完毕时,公司眼前的职员588人。,夸张的行动或形象工蜂449人,22名卖员,技术 权杖 73 人,财务权杖 9 人,行政权杖 35 人。在综合性大学里、两年制专科学校、学校及在上的学历占总就业量 的20%,21%的职员具有专业学衔。承当公司本钱所需的归休权杖为32人。。 第五章 公司管理建筑学 一、公司管理位置 公司遵守公司条例 、 《预备免费入场券法》 、 股票上市的公司条例及及其他相关性法度、法规和大众名单 日分正态化公文的规则,持续改善公司管理建筑学,定额公司运作,营造健全规章规定 度,破土和改善更有理、无效的在内侧地把持规定,眼前,公司由使协作会以为经过。 首要有零碎在进行中: 《公司条例》 、 使协作大运动会事必须运用的 、 董事运动会事必须运用的 、 中西部及东部各州的县议会事项 必须运用的》 、 孤独董事任务规定 、 董事会各专门委任进行细则 、 《董事、监事、毕业班学生支配权杖 公司持股及其变化支配规定 、 确认使流行零碎 、 筹资支配规定 、 《在内侧地 把持规定》 、 要紧书信在内侧地告发规定 、 内情书信完整契合支配规定 、 年报书信透露死亡 令人满意地误审许诺任进行规定 、 书信透露支配规定 、 执行许诺人任务必须运用的 、 关系市支配规定 、 《财 支配系统等。 告发期内,公司严格的根据。公司入席董 遵守公开的赞成,费尽心血的尽职,正片侍候每回运动会,彻底地表达反对的理由,仔细取得EAC 项应变量。董事会对使协作会许诺。,根据法律顺序集合运动会,契合LA的采用军事行动。中西部及东部各州的县议会、董事 事会、毕业班学生支配权杖生计亲戚和沟通,列席董事会运动会、董事会审计委任运动会等彻底地执行应变量, 审察时限告发和当播音员反对的理由。公司系统了契合公司管理根本准则和相干到法度法规并匹配公司具石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 14 材料先决条件支配建筑学,毕业班学生支配层应变量,卸货告发相干hi。告发期内公司实在执行书信披 露工作,真实、精确、使一体化、即时透露书信,没大使协作、实践的把持器预备第一翻开的字母 息位置。 告发期内,董事会经过了《内情书信》复习案。,定额公司 反驳式书信支配与内部书信用户支配,前进公司在内侧地书信保密任务,确保任务中有章节 循。公司前进内情书信防控的宣扬和进行,更多的前进在内侧地把持程度。告发期内,公司 内情权杖与你违反规则的行业公司预备免费入场券的行动。告发期内,原董事、董事长尚建斌医疗退职, 公司六届十二次董事会及高音的暂时使协作部运动会回忆经过补充李兆婷医疗为董事会董事盟员, 六届十三垒安打董事会选达到目标李兆婷医疗为董事长。 告发期内,公司管理建筑学与奇纳河预备免费入场券的实践位置、深圳预备免费入场券交换的公司管理 必须运用的没分别,公司未收到行政监察相干到公文。。 二、孤独董事执行应变量 1、告发期内,公司 3 孤独董事对公司的运用有诚信、费尽心血的的姿态。,据公司引见 法》 、 《预备免费入场券法》 、 深圳预备免费入场券交换上市必须运用的及体格 、 董事运动会事必须运用的和《独 董事任务规定规则,恪尽职守、费尽心血的尽职,按计划侍候董事会运动会,进行杂多的举措 仔细以为,比照专门知识和容量孤独、成立、公平的判别,公司令人满意地事项公报 居先反对的理由,对关系市及及其他相关性事项宣布孤独反对的理由,实在保管公司有益和多数使协作权益。 孤独董事列席董事会运动会位置: 孤独董事姓名 今年度董事会运动会次数 亲自列席(时期) 付托列席(SUB) 缺席的 (次) 凡例 于廷刚 7 7 0 0 韩志国 7 7 0 0 张君浩 7 7 0 0 孤独董事列席使协作大会: 孤独董事姓名 今年度应列席的使协作大会次数 亲自列席(时期) 付托列席(SUB) 缺席的 (次) 凡例 于廷刚 2 2 0 0 韩志国 2 2 0 0 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 15 张君浩 2 2 0 0 2、公司孤独董事根据奇纳河预备免费入场券、深圳预备免费入场券交换规则,分担者公司岁入。年检中 入会会计师师进入审计前,孤独董事审察了年度审计准备。,并听取了公司眼前的决算表。 事情成果的情形和告发。年检中入会会计师师发行物初步审计反对的理由后,孤独董事与入会会计师师年度审计 就审计褶皱中被发现的事物的成绩进行沟通和议论,确保审计成果的可靠性、精确。 3、告发期内,公司孤独董事未对B公司介绍持异议。。3、公司孤独董事 2011岁入,见大潮书信网站 。 三、公司与用桩支撑使协作事情、权杖、资产、机构、财务部分 公司及用桩支撑使协作、权杖、资产、机构、财务和及其他尊敬完整部分,孤独使一体化的我财产 事情和使自花授精支配容量,了解事情孤独性、资产使一体化性、自主运用、自负盈亏。用桩支撑使协作比照LA行使 它的右手和呼应的工作,公司事情教育活动不存在直接的或闪烁其词的摸弄。。 事情尊敬,公司孤独运用。,使一体化的事情建筑学,拿孤独的半成品购买和供给零碎,具有 使一体化的夸张的行动或形象零碎,有孤独的行业卖棉纸和客户。 权杖尊敬,公司和用桩支撑使协作都在任务、权杖与薪酬支配相互的孤独,毕业班学生支配权杖 从公司了解使均衡,没了解使均衡,也没在用桩支撑使协作中供职。;董事的委任和拒绝受理是一齐进行的。 法顺序进行,公司许诺人由董事会紧密结合或许拒绝受理。;不存在用桩支撑使协作摸弄董事会和使协作 大会作出的任免决议是:。 资产尊敬:公司有孤独的运用场所。,公司资产使一体化性性,产权相干不隐瞒的,对其拥 美国或美国的夸张的行动或形象零碎、辅佐夸张的行动或形象零碎及交际设备、国家根据用益权占有等资产具有完整把持权。 规定尊敬,公司管理建筑学健全,使协作会证明正确有理、董事会、中西部及东部各州的县议会,紧密结合了 执行许诺人,为提供相关性生产科,与用桩支撑公司生产科无关系相干。 财务尊敬,公司营造了孤独的财务支配规定和,独自核算,孤独纳税。 告发期内无用桩支撑使协作、实践把持人摸弄股票上市的公司夸张的行动或形象、运用、支配者等公司管理 非定额位置。 四、竞赛与瘸的 告发期内公司证明正确有理全资分店芜湖东旭光电现象科技使发作相干有限的事物公司(以下缩写“芜湖东旭光电现象” ) , 光电现象显示信用卡基板我财产值得买的东西运用长度、复原物运营及相关性技术开发权杖、技术咨询、技术衣服 务、技术转移;机械装置、电子行业设计与卖;各类行业和技术的通道 务,而是,正式的限度局限或许取缔商品和技术的运用 。 石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 16 东旭光电现象值得买的东西使发作相干有限的事物公司(以下缩写东旭光电现象值得买的东西使发作相干有限的事物公司)。 郑州旭飞光电现象科技使发作相干有限的事物公司、东 旭大量用桩支撑的四川旭宏光电现象科技使发作相干有限的事物公司和董旭(营口)光电现象陈使发作相干有限的事物公司和受珍视的人大量公 石家庄旭鑫光电现象科技使发作相干有限的事物公司是一家,这些公司的事情和大众 公司全资分店芜湖东旭光电现象将。 公司于20年12月22日与东旭光电现象协作。、东旭大量与受珍视的人大量签字股权委任 支配一致》 ,一致商定:东旭光电现象将拿郑州旭飞光电现象使发作相干使发作相干有限的事物公司、东旭大量将进行 四川旭宏光电现象科技使发作相干有限的事物公司的股权、董旭(营口)光电现象陈使发作相干有限的事物公司的股权、受珍视的人群 用桩支撑石家庄旭鑫光电现象科技使发作相干使发作相干有限的事物公司,付托支配人持续的时期,公司是孤独的。 东旭光电现象代表判别、东旭大量和受珍视的人大量行使标题的、开销分配权、其举动权 他的使协作右手。公司将采用及其他无效办法处理现某个竞赛对手。公司实践把持人 赞成:除公司内部的的及其他公司不得从事于胜任的的事情。。 五、毕业班学生支配权杖评价机制,营造激发机制、进行位置 告发期内,公司毕业班学生支配权杖执行岗位技艺工钱方案度。,使均衡比照公司工钱支配规定决议。。 毕业班学生支配权杖的薪酬决议和对义卖市场导向公关的坚持不懈、许诺任一致基谐波的、驱动器与约束并列基谐波的,按应变量产生分歧 许诺任长度、后置值、我容量、义卖市场工钱程度、公司经济效果和毕业班学生支配目的 领域范围决议。 特别感应章 在内侧地把持 一、公司在内侧地把持规定的营造与完美的 公司在内侧地把持规定契合相干到规则。;公司喻为完美的 公司管理建筑学,在内侧地把持规定喻为健全,公司运用支配的各自尊敬和关键环节 在防治尊敬发扬了较好的功能,目录公司支配和开展的需求,确保公司事情教育活动的合格的进行 行,有理把持各类风险,它助长了杂多的战术和财务目的的了解,看守公司本钱 行业的中卫和使一体化性,了解了怀孕的在内侧地把持目的。跟随公司的开展,公司将遵守预备免费入场券监管规定。 机关规章规定,比照公司攀登的找头,更多的完美的在内侧地把持规定。,仔细执行股票上市的公司的国际工作 把持应变量,不休前进在内侧地把持的无效性,助长公司波动康健开展。 二、董事会下去在内侧地把持许诺任的国务的 董事会以为,公司 2011 年度在内侧地把持使自花授精评价告发反照实践位置 况。公司将持续根据相关性法度和,经过营造无效的在内侧地把持系统,公共辩解 支配合规性、资产停止工作、真实使一体化的财务告发和相关性书信,无效把持风险,公共辩解石家庄受珍视的人电子信用卡使发作相干有限的事物公司 2011岁入 17 公司运用教育活动的合格的运作。公司还将比照公司的开展需求和限度局限,不休对 在内侧地把持规定的完美的、丰富和完美的,为了公司康健、波动的开展创建坚固根底。 三、财务相关性在内侧地把持规定的营造与运转 比照《中华人民共和国会计师法》 、 职业会计师准则 、 职业在内侧地把持的根本定额等 律法规,营造了定额的会计师在内侧地把持规定。,确切地阐述了呼应的财务支配规定。;财务权杖岗位 置上,公司严格的根据分业运用的基谐波的为提供任务。,同时,不隐瞒的各岗位的应变量和用发动机发动。 告发期内,公司财务权杖遵守法度法规,LA的财务支配 理、会计师与会计师监视;同时,公司不隐瞒的规则了财务权杖的应变量,确保在内侧地把持关涉会计师任务 岗位应变量不隐瞒的、相互的制约、相互的监视相干;前进了公司的财务监视、前进值得买的东西和 资产的支配力度,无效节食采用军事行动风险,前进公司运营的素养和功效。告发期内未发作财务事项 告发在内侧地把持达到目标首要缺陷。 四、公司在内侧地把持使自花授精评价 公司在内侧地把持使自花授精评价的使一体化告发是复杂的的。。 公司未延聘审计机构对在内侧地C宣布反对的理由。。 五、孤独董事对公司在内侧地把持的孤独反对的理由 孤独董事贝利耶夫:公司在内侧地把持规定契合奇纳河相干到法度规则。、法规和预备免费入场券监管机关规章规定,也 契合公司流畅夸张的行动或形象运用实践位置;公司在内侧地把持办法根本无所作为的生活了 关键环节,本公司的事情教育活动根据REL进行。。孤独董事贝利耶夫,分店的公司支配 理、关系市、外部的辩解、募集资产运用位置、令人满意地值得买的东西、严格的书信透露等尊敬的在内侧地把持、充 分、无效,契合公司实践位置,无效公共辩解司运用支配的合格的进行。201年度公司在内侧地把持 有理解力的使自花授精评价、成立、反照公司在内侧地把持的实践位置。 六、董事会对公司在内侧地把持的反对的理由 中西部及东部各州的县议会对公司在内侧地把持规定进行了仔细审察。 ,公司在内侧地把持使自花授精评价 上面预约了以下评论: 公司仔细根据《职业在内侧地把持根本定额》和《股票上市的公司在内侧地把持影响》的公文规则,遵

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