股缩写词:剑锋神秘的变化工程股密码:000950编号: 2011-063

  重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司

  在流行达到目标月的第四日届董事会瞬间十九点钟次讨论会的决心公报

  公司和董事会会员身份使提供保护的A的可靠性。、真实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或大调的停止和共同责任。

  重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司月的第四日届董事会瞬间十九点钟次讨论会于201110月15日复一日地午后3:30在公司三讨论会室。讨论会的关照是2011年9月30日经过电话系统收回的。、电子邮件及另一边方式、有监督才干的人收回。13名董事会部件应列席,13位真正开票的董事。公司的掌管列席了讨论会。。曾中泉主席掌管讨论会。讨论会招集顺序适合公司条例、公司条例的关系规则。

  讨论会仔细思索并决议了以下打手势需要量。:

  一、在流行达到目标董事会变卦的清单

  比照公司月的第四日届董事会的无效期呼出,争辩公司条例、柴纳证监会《在流行达到目标在股票上市的公司成立孤独董事名物的影响反的理由》等法规和《公司条例》的规则,董事会须换届精选的。

  (1)COMP第五使服役董事会报考者

  建造人公司界分伙伴重庆建峰来自勤劳的大军股份有限公司2011年10月9日向公司发行物《在流行达到目标建造重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司第五届董事会董事报考者、中西部及东部各州的县议会监事报考者的函》(建峰司函[2011]14号)(以下缩写词“建造函”),建造Zeng老师、何平老师、陈汉青老师、周张青老师、周朝贵老师、Li Gang老师、李华夏女朋友是美国第五届董事会的报考者。。一封建造信被列出版了。:建造人建造重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司第五届董事会董事报考者,充分地相识被建造人的事业、学历、技术职称、谈论的任务经验、所稍微多元化任务慢走晚年的,被建造人被以为是适合法度的。、行政规章及另一边关系规则,相称股票上市的公司的董事资历的认可;适合《中华民众共和国宪法》规则的保养认可。

  重庆建峰来自勤劳的大军股份有限公司有本公司52.05%的树干,争辩《公司条例》的规则,重庆建丰工商业大军股份有限公司具有资历证书。。第五届董事会建造顺序分歧。

  (二)第五届董事会孤独董事报考者

  建造董事会建造安传丽老师、刘伟老师、王崇居老师、孙芳成老师、陈世泽老师是第五届董事会的孤独董事。

  董事会建造了第五只公猪的孤独董事。,充分地相识被建造人的事业、学历、技术职称、谈论的任务经验、所稍微多元化任务慢走晚年的。董事会被建造人被以为是适合法度的。、行政规章及另一边关系规则,有资历担负股票上市的公司的孤独董事;适合《中华民众共和国宪法》规则的保养认可。第五届董事会孤独董事报考者的建造顺序适合《公司条例》和《在流行达到目标在股票上市的公司成立孤独董事名物的影响反的理由》的规则。

  (三)董事会建造和薪酬使服役试场、孤独董事报考者建造、建造顺序和被建造人的认可,第五届董事会理事、孤独董事报考者建造人的资历和建造顺序适合《公司条例》和《在流行达到目标在股票上市的公司成立孤独董事名物的影响反的理由》的规则;被建造人适合法度规则。、行政规章及另一边关系规则,相称股票上市的公司的董事、孤独董事资历,适合《中华民众共和国宪法》规则的保养认可。

  (四)在这次讨论会上经过这项提议,孤独董事报考者的互插交流该当在内,复核后无异议,打手势需要量在内月的第四日届暂时伙伴大会仔细思索。。

  (五)比照COM守则的规则,董事会由7名董事和6名孤独董事结合。,董事会建造5名孤独董事报考者,选择正确的的孤独董事后,孤独董事将由另一法定顺序精选的发生。。

  (六)确保董事会的正规的运作,月的第四日届董事会每个董事接纳报价专员乙,按照法度、行政规章和另一边正态化用纸覆盖的需要量,持续执行董事的契约。

  公司孤独董事在仔细思索本清单时宣布了孤独反的理由同意建造Zeng老师、何平老师、陈汉青老师、周张青老师、周朝贵老师、Li Gang老师、李华夏女朋友是美国第五届董事会的报考者。;同意建造安传丽老师、刘伟老师、王崇居老师、孙芳成老师、陈世泽老师是第五届董事会的孤独董事。

  同意将清单在内给公司月的第四日个暂时伙伴,并将对报考者停止积聚开票。。孤独董事报考者交流将在内给,复核反的理由可在内伙伴大会仔细思索。。

  董事、孤独董事报考者简历、孤独董事和被建造人的供述在AN中显示。。

  清单仍需在内月的第四日份暂时股。。

  决议水果:同意13票,反0票,弃权0票。

  二、这项法案是增中泉老师作为公司董事长和G主席经过的。

  比照公司月的第四日届董事会的无效期呼出,争辩《中华民众共和国公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)等法规和《重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)的规则,董事会须换届精选的。

  公司界分伙伴重庆建峰来自勤劳的大军股份有限公司2011年10月9日向公司发行物《在流行达到目标建造重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司第五届董事会董事报考者、中西部及东部各州的县议会监事报考者的函》(建峰司函[2011]14号),建造Zeng老师、何平老师、陈汉青老师、周张青老师、周朝贵老师、Li Gang老师、李华夏女朋友是美国第五届董事会的报考者。;建造Zeng老师任公司董事长兼行政经理。

  争辩《国家资产法》瞬间十五个人组成的橄榄球队条规则,假使在这次讨论会上仔细思索并经过该法案,大施行老师任公司董事长多元化行政经理职业须在内公司2011年月的第四日次暂时伙伴大会仔细思索。

  该打手势需要量仍需在内公司的月的第四日份暂时用纸覆盖。。

  决议水果:同意13票,反0票,弃权0票。

  三、仔细思索经过了《2011年三使驻扎小报全文及首要部分》

  实质见《柴纳用纸覆盖报》。、用纸覆盖时报、《用纸覆盖日报》与《高个儿使随潮水漂行交流网》(http)://www.cninfo.com.cn)。

  决议水果:同意13票,反0票,弃权0票。

  四、在流行达到目标集合月的第四日次暂时伙伴大会的清单

  公司决议集合月的第四日次特殊伙伴大会,见《柴纳用纸覆盖报》、用纸覆盖时报、《用纸覆盖日报》与《高个儿使随潮水漂行交流网》(http)://www.cninfo.com.cn)公司《在流行达到目标2年度集合月的第四日次暂时伙伴大会的关照》。

  决议水果:同意13票,反0票,弃权0票。

  本公报。

  重庆剑锋神秘的变化工程树干有限董事会

  两个10月15日,一10月15日复一日地

  附件1:董事、孤独董事报考者简历

  (1)董事会的简历

  1、大施行,男,汉族,生于1965年12月,重庆垫江县民众,1988年7月陪伴任务,1987年11月入党。卒业于大连理工大校舍无生物的神秘的变化系,七月卒业于重庆大校舍来自勤劳的工程专业,结论生的学历,正毕业班先生机师。义不容辞的重庆建峰工商业大军股份有限公司董事长;重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事长。大施行老师为公司界分伙伴重庆建峰来自勤劳的(大军)树干股份有限公司指定,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  1986年07~1991年12816厂子技师。

  1991.12-1993.12816厂化肥装置分解农家副出发。

  1993.12-1996.11816厂化肥装置分解农家出发。

  1996.11-1997.12剑锋神秘的变化工程总厂化肥装置副局长兼党组当职员。

  1997.12-1998.08剑锋神秘的变化工程总厂厂长有帮助的、化肥装置副局长兼党组当职员。

  1998.08-2004.11剑锋神秘的变化工程总厂总机师。

  2004.11-2005.05剑锋神秘的变化工程总厂厂长。

  2005.05-2005.12剑锋神秘的变化工程总厂厂长;

  重庆建丰化肥股份有限公司董事长。。

  2005.12-2008.12剑锋神秘的变化工程总厂厂长;

  重庆尖峰树干股份有限公司董事长、党委当职员。

  2008.12-到眼前为止 重庆建峰工商业大军股份有限公司董事长。;重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事长、党委当职员。

  2、何平,男,汉族,生于1964年9月,重庆开县人,1988年7月陪伴任务,1991年8月补充柴纳共产党,成都大校舍理工系无生物的神秘的变化专业卒业,大校舍本科学历,毕业班先生机师。义不容辞的重庆建丰工商业大军股份有限公司党委当职员、副行政经理;重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司副董事长。何平指定树干股份有限公司界分伙伴,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  1988.07-1991.12 816厂子脲农家技师。

  1991.12-1993.12 816化肥装置控制中心副出发。

  1993.12-1996.11 816化肥装置控制中心出发。

  1996.11-1997.12 剑锋神秘的变化工程总厂化肥装置党委副当职员兼纪委当职员。

  1997.12-1998.12 剑锋神秘的变化工程总厂化肥装置副厂长。

  1998.12-1999.01 剑锋神秘的变化工程总厂化肥装置副局长兼党组当职员。

  1999.01-2000.08 剑锋神秘的变化工程总厂厂长有帮助的、化肥装置副局长兼党组当职员。

  2000.08-2007.03 剑锋神秘的变化工程总厂副厂长。

  2007.03-2008.06 白陶神秘的变化工程园区监督使服役副出发,剥削公司行政经理/党总支当职员。

  2008.06-2008.09 剑锋神秘的变化工程总厂党委当职员、常务副厂长。

  2008.09-2008.12 剑锋神秘的变化工程总厂党委当职员、常务副厂长;

  重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司副董事长。

  2008.12-到眼前为止 重庆建峰工商业大军股份有限公司党委当职员、副行政经理;

  重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司副董事长。

  3、陈汉卿,男,汉族,生于1968年3月,爱川区重庆人,1988年7月陪伴任务,1992年1月补充柴纳共产党,1988年7月卒业于青岛神秘的变化工程系有机神秘的变化工程专业,大校舍本科学历,正毕业班先生机师。义不容辞的重庆建峰工商业大军股份有限公司副行政经理。;重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事。陈汉青老师为公司界分伙伴重庆建峰来自勤劳的(大军)树干股份有限公司指定,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  化肥装置1988.07—1994.04816分解农家 技师、技术组长。

  1994.04—1996.12剑锋神秘的变化工程总厂化肥装置分解农家副出发。

  1996.12—1998.12剑锋神秘的变化工程总厂化肥装置分解农家出发。

  1998.12—2000.12剑锋神秘的变化工程总厂化肥装置总机师。

  2000.12—2004.11剑锋神秘的变化工程总厂化肥装置副厂长。

  2004.11—2005.01剑锋神秘的变化工程总厂电解锰厂厂长。

  2005.01—2005.03剑锋神秘的变化工程总厂厂长有帮助的兼电解锰厂厂长。

  2005.03—2005.09剑锋神秘的变化工程总厂副厂长兼电解锰厂厂长。

  2005.09—2006.11剑锋神秘的变化工程总厂副厂长;

  重庆天元神秘的变化工程股份有限公司董事长。、行政经理。

  2006.11—2008.09剑锋神秘的变化工程总厂副厂长。

  2008.09-2008.12剑锋神秘的变化工程总厂副厂长;

  重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事。

  2008.12到现时 重庆建峰工商业大军股份有限公司副行政经理;重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事。

  4、害怕青,男,汉族,生于1959年12月,山狗舞海阳人,1982年8月陪伴任务,1991年4月补充柴纳共产党,1982年8月卒业于湖南大校舍,专业的金属腐蚀,2006年7月卒业于重庆公共监督系。,结论生的学历,毕业班先生机师。义不容辞的重庆建峰工商业大军股份有限公司副行政经理。。周张青老师为公司界分伙伴重庆建峰来自勤劳的(大军)树干股份有限公司指定,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  1982年8月~1986年09816分支形成有帮助的机师。

  1986.09—1989.02816厂子机械厂机师。

  1989.02-1994.05816厂机械厂冲压镀农家副出发。

  1994.05—1994.11剑锋神秘的变化工程总厂机械厂正视处置农家任出发。

  1994.11-1998.10剑锋神秘的变化工程总厂电解锰厂厂长兼党总支当职员。

  1998.10—2002.12剑锋神秘的变化工程总厂党委副当职员、纪委当职员。

  2002.12—2006.07剑锋神秘的变化工程总厂副厂长、党委副当职员、纪委当职员。

  2006.07—2008.12剑锋神秘的变化工程总厂副厂长;神秘的变化土墩行政经理。

  2008.12—2009.12重庆建峰工商业大军股份有限公司副行政经理;神秘的变化土墩公司行政经理。

  2009.12到现时 重庆建峰工商业大军股份有限公司副行政经理。

  5、Zhou Xi佑,男,汉族,生于1966年11月,重庆忠县人,1988年7月陪伴任务,1991年5月补充柴纳共产党,1988年7月卒业于湖南衡阳理工系,2003年12月卒业于四川大校舍神秘的变化工程专业,结论生的学历,正毕业班先生机师。义不容辞的重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事、副行政经理。周朝贵老师为公司界分伙伴重庆建峰来自勤劳的(大军)树干股份有限公司指定,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  1988.07—1992.06816厂化肥装置子技师。

  1992.07—2004.11剑锋神秘的变化工程总厂化肥装置机修农家副出发、幻想吸入剂忧郁农家器材副出发、空分农家出发兼书桌、易被说服的部出发、避开农家出发;

  2004.11—2005.06剑锋神秘的变化工程总厂化肥装置副厂长。

  2005.06—2007.06重庆的顶峰构想肥股份有限公司副行政经理。

  2007.06—2007.11重庆的顶峰构想肥股份有限公司行政经理。

  2007.11—2008.09重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司副行政经理、化肥分部行政经理、党委当职员。

  2008.09—2010.11重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事、副行政经理,化肥分部行政经理、党委当职员。

  2010.11—2011.03重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事、副行政经理,化肥分部行政经理。

  2011.03到现时 重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事、副行政经理。

  6、李刚 男,汉族, 生于1966年9月,重庆垫江县民众,1989年8月陪伴任务,1998年10月入党。1989年6月卒业于湖北财经系封锁财务状况监督专业,大校舍本科学历,主任会计工作师。义不容辞的重庆尖峰工商业大军有限责任公司总主任会计工作师。Li Gang老师为公司界分伙伴重庆建峰来自勤劳的(大军)树干股份有限公司指定,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  1989.08—2000.01剑锋神秘的变化工程总厂财务处科员、帮助任务参谋、副科长、科长、处长有帮助的

  2000.01—2003.12剑锋神秘的变化工程总厂财务处副局长

  2003.12—2005.07剑锋神秘的变化工程总厂封锁计划处副局长

  2005.07—2007.04剑锋神秘的变化工程总厂财务处处长

  2007.04—2011.03重庆建峰来自勤劳的大军股份有限公司副总经理主任会计工作师

  2011.03到现时 重庆建丰工商业大军有限责任公司总主任会计工作师

  7、李华夏,女,生于1961年6月24日,汉族,柴纳国籍,中共党员。卒业于重庆师范大校舍算学术机关,本科学历,宗教礼仪,20重庆大校舍交换法系的来自勤劳的财务状况,硕士音阶,毕业班先生机师。眼前,重庆医药界分公司财务状况运转部牧师、重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事。李华夏女朋友是树干股份有限公司界分伙伴指定的。,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  1982年7月—1988年国防科工委瞬间十九点钟基于校任务

  1988—1993年间重庆电机厂开放大学所教的东西

  1993年—1998年重庆财务状况技术剥削区任务

  1998—2000重庆短命体格公司

  2000—直到现在的 重庆神秘的变化工程界分(大军)股份有限公司财务状况运转部牧师、重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事。

  (二)孤独董事报考者简历

  1、性命的减轻,男,汉族, 生于1942年2月19日,中共党员。1964年8月卒业于山东曲阜师范大校舍神秘的变化专业;1967年7月卒业于四川大校舍分析神秘的变化专业。

  1967.07—1973.10重庆向东方神秘的变化工程厂子技师

  1973.10—1978.09重庆向东方神秘的变化工程厂厂长

  1978.09—1983.06重庆向东方神秘的变化工程厂副厂长、机师

  1983.06—1996.06重庆市神秘的变化工程局(市价公司) 副总经理使工作(副行政经理)

  1996.06—2000.06重庆市神秘的变化工程局(总店)局长(行政经理)、当职员

  2000.06—2000.10重庆神秘的变化来自勤劳的监督办公楼 巡视员

  2000.10—2004.04重庆市政国有企业中西部及东部各州的县议会 主席

  义不容辞的工程技术使服役副出发。、重庆市渝剥削树干股份有限公司孤独董事、重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司孤独董事。性命的减轻老师为公司孤独董事,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  2、刘伟,男,汉族,生于1964年5月20日,中共党员。1984年7月卒业于重庆大校舍采矿机械专业,获宗教礼仪;1987年7月卒业于重庆大校舍力学术机关,获硕士音阶;1990年7月卒业于重庆大校舍力学术机关,获博士音阶;曼彻斯特大校舍新产品剥削博士后结论。

  1990.07—1992.12重庆大校舍 讲解员

  1992.12—-1994.04 重庆大校舍 兼职讲师

  1994.04—1998.06重庆大校舍 有帮助的讲师/机关有帮助的

  1998.06—2001.04重庆大校舍 讲师/副出发

  2001.04到现时 重庆大校舍 讲师/博士生圣职者/结论中心副出发

  重庆大校舍讲师、重庆科学技术创业封锁股份有限公司树干股份有限公司、重庆剑锋神秘的变化工程树干公司孤独董事、重庆科学技术风险封锁局孤独董事、重庆再生科学技术树干股份有限公司孤独董事。刘薇老师是该公司的孤独董事。,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  3、王崇举升,男,汉族,出生于1948,中共党员。1987年结论生的卒业于长沙铁道系财务状况算学专业,获硕士音阶。现时两讲师、博士生圣职者。重庆压力学科区域财务状况学学术带头人,消受国务院内阁的专项按定量供给。

  1969.03—1973.10在澎水县

  重庆师范系算学术机关1977.01—1992.03 教员

  1992.03—1995.11重庆师范系教务处副局长、处长,教育部总司负责人

  1995.11—1997.02重庆师范系科研处处长、教育部总司负责人

  1997.02—1999.03重庆师范系 副教长

  1999.03—2002.04重庆商业专科学校院长

  2002.04—2011.01重庆工商大校舍 校长

  2011.01-到眼前为止 重庆工商大校舍 讲师

  重庆区域财务状况学会Commander指挥员,重庆科学技术咨询归类部件,柴纳计量财务状况学会副Commander指挥员,人性人文科学压力结论基于出发、敬意出发 ,重庆音阶使服役专员,柴纳民众政治协商讨论会重庆市,财务状况专家组副领袖,重庆民众内阁的与;重庆卫生防护树干股份有限公司、重庆力帆工商业树干股份有限公司、重庆西北分解树干股份有限公司、重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司孤独董事。王崇居老师为公司孤独董事,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  4、孙房市,男,汉族, 生于1963年2月28日,福建宁德人,中共党员,讲师,博士,研究生圣职者。卒业于安徽财贸系(今安徽财经),获宗教礼仪;他卒业于国库堆积科学结论所。,监督博士音阶。

  1984.07—1988.12安徽财贸系(现安徽财经大校舍)课本

  1989.01—1992.12重庆来自勤劳的监督系职掌系讲解员、教学与研究室出发

  1993.01—1993.12重庆来自勤劳的监督系会计工作系兼职讲师、系副出发

  1994.01—1997.06重庆来自勤劳的监督系会计工作系讲师、系出发

  1997.06—2009.08重庆理工大校舍 副校长

  2009.08到现时 重庆三峡系 校长

  义不容辞的重庆三峡系校长,重庆自来水供应树干股份有限公司、重庆比尔树干股份有限公司、重庆堆树干股份有限公司、重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司孤独董事。孙芳成老师为公司孤独董事,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  5、陈世泽,男,汉族, 生于1947年4月5日,中共党员。他于1970年7月卒业于成都理工系。,本科卒业证书。

  1970.07—1971.077854军垦承包接纳重新教育先生

  1971.07—1976.12重庆西北药物 厂子技师

  1976.12—1983.04重庆市神秘的变化工程局 机师

  1983.04—1994.07重庆市神秘的变化工程局 处长

  1994.07—2000.04重庆市神秘的变化工程局 副巡视员

  2000.04—2004.04重庆神秘的变化来自勤劳的监督办公楼 副巡视员

  2004.04—2007.07重庆市交流使服役 副巡视员

  归休2007.07个月

  义不容辞的重庆市三届三峡涂料股份有限公司孤独董事。陈世泽老师是该公司的孤独董事。,不有公司树干,柴纳证监会或另一边影响机构也无处分或取缔的行动。。

  股缩写词:剑锋神秘的变化工程股密码:000950编号: 2011-064

  重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司

  在流行达到目标2年度集合月的第四日次暂时伙伴大会的关照

  公司和董事会会员身份使提供保护的A的可靠性。、真实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或大调的停止和共同责任。

  董事会拟于2011年11月2日(星期三)集合2011年月的第四日次暂时伙伴大会,讨论会的集合如次:

  一、讨论会的基本情境

  (i)闭会工夫:2011年11月2日(星期三)午前 10:30

  (二)讨论会放置:重庆市渝北区松牌路81号6层讨论会室

  (三)讨论会招集人:董事会

  (四)讨论会方式:现场讨论会

  (五)讨论会的效力、合规性:集合伙伴大会、按照关系法度招集、行政规章、机关规章、正态化用纸覆盖和ASCOC条目的关系规则

  二、讨论会仔细思索

  1、在流行达到目标董事会精选的的清单;

  2、在流行达到目标大施行老师任公司董事长多元化行政经理职业的清单;

  3、在流行达到目标中西部及东部各州的县议会变卦精选的的清单。

  前述的清单的实质谈论我公司的柴纳用纸覆盖、用纸覆盖时报、《用纸覆盖日报》与《高个儿使随潮水漂行交流网》(http):在www. CNFiel.com上宣布的公报。

  董事会、积聚精选的名物将在董事会精选的中停止。。孤独董事报考者交流将在内给,复核反的理由可在内伙伴大会仔细思索。。

  三、列席讨论会参谋

  (1)这次伙伴会的紧密的过户日期期为: 2011 年 10月28日,紧密的 2011年10月 28日 15:00 Ltd柴纳用纸覆盖指示结算有限责任公司表示伙伴。每个伙伴均有权列席伙伴大会,可以付托代理人列席讨论会或许以青红皂白开票。,该伙伴代理人不用是公司的伙伴。

  (二)公司董事、监事和毕业班先生监督参谋

  (三)表明专门律师和公司雇用的另一边参谋。

  四、陪伴讨论会指示

  (1)指示工夫:2011年10月31日早上9:30-12:30、午后13点:30-17:30

  (二)指示的放置:重庆市苓白涛镇重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司用纸覆盖封锁部。

  (三)指示方式:

  1、自然人的伙伴列席讨论会。,我的无效身份证书写体铅字、股账卡、持证指示顺序等;自然人的伙伴付托代理人陪伴讨论会。,代理人自己的无效身份证书写体铅字、自然人 伙伴付托书、自然人伙伴的用纸覆盖账卡及持证指示顺序等。

  2、法定代理人由法定代理人列席。,我的无效身份证书写体铅字、法定代理人资历的写成文字的宣布、大肚子伙伴营业执照硬拷贝 章)、单位懂得显示;法定代理人选出而尚未上任的列席法度讨论会的代理人,代理人自己的无效身份证书写体铅字、大肚子伙伴单位的法定代理人发行物的付托书(见附件)大肚子伙伴营业执照硬拷贝章)、单位持证指示顺序等。

  3、本国伙伴可争辩前述的用纸覆盖经过邮政或电报传真停止指示。 2011年10月27日午后17:30 发送或电报传真到公司,公司不受权电话系统指示。

  五、另一边事项

  1、讨论会与接触

  关联单位:重庆市苓白涛镇重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司用纸覆盖封锁部

  与接触:柳岩关联电话系统:(023)72597882

  电报传真:(023)72591275 邮递区号:408601

  2、讨论会是半歇,大会代表的建造和交通费。

  六、备查用纸覆盖

  1、在流行达到目标月的第四日届董事会瞬间十九点钟次讨论会的决心、公报

  特意地关照。

  重庆剑锋神秘的变化工程树干有限董事会

  两个10月15日,一10月15日复一日地

  权 委 托 书

  兹付托老师(女朋友)代表自己(本单位)列席重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司2011年第三次暂时伙伴大会,我谨代表自己,就随球打手势需要量开票决议。

  自己(或本单位)对下述清单的开票反的理由如次(请在相配决议反的理由专栏打“√”)(这次精选的执行累计开票制):

  序号

  仔细思索事项

  决议反的理由

  1

  月的第四日位董事及孤独董事精选的打手势需要量

  董事和孤独董事地区停止积聚开票

  1.1

  精选的出发

  董事精选的达到目标积聚开票,请填写得到选票(假使你直截了当地开票),代表将拥稍微决议票总额平均分配给打勾的报考者),无效得到选票总额为7*胸中有数

  ①董事报考者大施行

  何平,董事会的报考者

  ③董事报考者陈汉卿

  ④董事报考者害怕青

  ⑤董事报考者Zhou Xi佑

  Li Gang,董事会的报考者

  李华夏,董事会的报考者

  1.2

  孤独董事精选的

  孤独董事精选的达到目标积聚开票,请填写得到选票(假使是直截了当地的),代表将拥稍微决议票总额平均分配给打勾的报考者),无效得到选票总额为6*胸中有数

  ①孤独董事报考者性命的减轻

  孤独董事报考者刘薇

  孤独董事报考者王崇居升

  ④孤独董事报考者孙房市

  孤独董事报考者陈世泽

  2

  在流行达到目标董事会月的第四日届讨论会监事精选的的清单

  监事精选的达到目标积聚开票,请填写得到选票(假使是直截了当地的),代表将拥稍微决议票总额平均分配给打勾的报考者),无效得到选票总额为3*胸中有数

  尹文强,学院院长的报考者

  胡琳丹,学院院长的报考者

  ③监事报考者何清全

  客户(署名): 付托人有股数: 股

  客户ID号: 客户提供保护的认为号码:

  认可无效日期: 受托公司(署名或盖印):

  受托公司的身份证号码: 付托日期:

  用纸覆盖密码:000950用纸覆盖缩写词:剑锋神秘的变化工程公报编号:2011-065

  重庆建蜂神秘的变化工程树干股份有限公司

  在流行达到目标月的第四日届讨论会第十五个人组成的橄榄球队届讨论会决心的公报

  公司会员身份和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权力。、真实与完整性,公报达到目标虚伪记载、对给错误的劝告性供述或大调的停止负责任。

  重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次讨论会于2011 10月15日 讨论会当天,涪陵白陶镇讨论会室。讨论会关照已举起。 2011年9月30日电话系统、电子邮件等方式向每个有监督才干的人收回。5位有监督才干的人应在场,5位有监督才干的人的实践列席情境,讨论会由副主席孙志明老师掌管。。讨论会的招集和集合适合《中华民众共和国公司条例》及《重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司条例》的规则。

  列席讨论会的懂得接管者的决议,思索上面的法案:

  一、仔细思索经过《2011年三使驻扎小报全文及2011年三使驻扎小报首要部分》

  决议水果:同意5票,0 票反,0 票弃权。

  二、仔细思索经过《在流行达到目标中西部及东部各州的县议会变卦精选的的清单》

  比照董事会月的第四日届讨论会呼出,争辩公司条例及另一边法规和《公司条例》的规则,公司的中西部及东部各州的县议会必然的被精选的才干陪伴新的精选的。。

  公司界分伙伴重庆建峰来自勤劳的大军股份有限公司2011年10月9日向公司发行物《重庆建峰来自勤劳的大军股份有限公司在流行达到目标建造重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司第五届董事会董事报考者、中西部及东部各州的县议会监事报考者的函》(建峰司函[2011]14号)(以下缩写词“建造函”),建造文强老师、胡琳丹老师、何清全老师为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者(掌管报考者的简历见附件)。一封建造信被列出版了。:被建造报酬第五届中西部及东部各州的县议会建造报考者,充分地相识被建造人的事业、学历、技术职称、谈论的任务经验、所稍微多元化任务慢走晚年的。中西部及东部各州的县议会被建造人被以为是适合法度的。、行政规章及另一边关系规则,有着担负股票上市的公司监事的资历;适合《中华民众共和国宪法》规则的保养认可。

  重庆建峰来自勤劳的大军股份有限公司有本公司52.05%的树干,争辩《公司条例》的规则,重庆建丰工商业大军股份有限公司具有资历证书。。第五届中西部及东部各州的县议会报考者建造尺寸。

  打手势需要量应在内给月的第四日届暂时伙伴大会。。

  守则规则中西部及东部各州的县议会该当。公司大会将选出两名职员代表担负主席。。

  确保中西部及东部各州的县议会的正规的运转,月的第四日届中西部及东部各州的县议会每个监事接纳报价任免,按照法度、行政规章和另一边正态化用纸覆盖的需要量,持续执行掌管契约。

  决议水果:同意5票,0 票反,0 票弃权。

  三、备查用纸覆盖布边

  1、在流行达到目标苏月的第四日届董事会第十五个人组成的橄榄球队次讨论会的决心。

  本公报。

  重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  10月15日,二

  附件:掌管报考者的简历

  1、殷文强,男,汉族,生于1954年8月,重庆荣昌县民众,1974年7月陪伴任务,1983年7月补充柴纳共产党,1999年12月卒业于重庆市党校财务状况监督专业,大校舍本科学历,毕业班先生财务状况师。义不容辞的重庆建峰工商业大军股份有限公司副行政经理。、党委副当职员、纪委当职员;重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事。

  1974.07—1977.01武隆县茶叶种植场谈心茶叶种植场一队下乡知青

  1977.01—1981.06二机部816厂一分支形成一农家和五农家劳工。

  1981.06—1983.08核来自勤劳的部816厂一分支形成政治部青年使工作、团委副当职员。

  1983.08—1986.06四川广播与电视大校舍来自勤劳的企业经营监督专业先生。

  1986.07—1989.06816厂子编制者(公务员监督)使工作。

  1989.06—1991.04核来自勤劳的总店816厂公务员处公务员监督科副科长。

  1991.04—1995.04816厂公务员处公务员监督科科长。

  1995.04—1999.11核来自勤劳的剑锋神秘的变化工程总厂体力劳动人事处副局长。

  1999.11—2003.02剑锋神秘的变化工程总厂体力劳动人事处长。

  2003.02—2005.03剑锋神秘的变化工程总厂厂长有帮助的兼体力劳动人事处处长、改造办公楼出发。

  2005.03—2006.06剑锋神秘的变化工程总厂副厂长。

  2006.07—2008.09剑锋神秘的变化工程总厂副厂长、党委副当职员、纪委当职员。

  2008.09—2008.12剑锋神秘的变化工程总厂副厂长、党委副当职员、纪委当职员;重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司董事月的第四日届董事会董事。

  2008.12-2011.09重庆建峰工商业大军股份有限公司副行政经理、党委副当职员、

  纪委当职员;重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司月的第四日层董事会。

  2011.09到现时 重庆建峰工商业大军中西部及东部各州的县议会主席,党委副当职员、纪委当职员、工会主席;重庆剑锋神秘的变化工程树干有限

  公司月的第四日层董事会。

  2、胡林丹,男,汉族,生于1954年3月,重庆短命区,1970年12月陪伴任务,1973年1月补充柴纳共产党,卒业于北京大校舍技术物理系,大校舍本科学历,毕业班先生机师。义不容辞的重庆建峰工商业大军股份有限公司副行政经理。;重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司监事。

  1970.12—1976.04柴纳民众解放军第十四军41师123团服役。

  1976.04—1978.02柴纳核来自勤劳的816厂二分支形成任务。

  1978.02—1980.08北京大校舍技术物理系原子核子物理专业读。

  1980.08—1986.05816厂子分部任务。

  1986.05—1989.08涪陵白涛矿区公安分局三科副科长。

  1989.08—1991.02柴纳政法大校舍法度系默想。

  1990.02—1995.04816厂监督部科长、法度顾问。

  1995.04—1996.11剑锋神秘的变化工程总厂法度顾问室出发、柴纳核来自勤劳的剑锋神秘的变化工程总厂纪委专员。

  1996.12—2003.03剑锋神秘的变化工程总厂法度事务处处长。

  2003.03—2005.03剑锋神秘的变化工程总厂办公楼出发、党委办公楼出发、合法性司负责人。

  2005.03—2008.09剑锋神秘的变化工程总厂总法度顾问。

  2008.09—2008.12剑锋神秘的变化工程总厂总法度顾问;

  重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事。

  2008.12-到眼前为止 重庆建峰工商业大军股份有限公司副行政经理;重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事。

  3、何清全,男,生于1970年11月24日,汉族,柴纳国籍,中共党员。大校舍学历,工商监督硕士,毕业班先生主任会计工作师。首要简历如次:

  1989.07—1995.06,任柴纳核来自勤劳的剑锋神秘的变化工程总厂财务处科员、财务处会计工作部副出发;

  1995.06—1999.12,任柴纳核来自勤劳的剑锋神秘的变化工程总厂财务处会计工作科科长、处长有帮助的;

  1999.12—2005.04,任柴纳核来自勤劳的剑锋神秘的变化工程总厂财务处处长、剑锋总厂专员;

  2005.04—2008.09,重庆神秘的变化工程界分(大军)公司财务处牧师、重庆民丰农化第三中西部及东部各州的县议会有监督才干的人、重庆的顶峰构想

  来自勤劳的和来自勤劳的Limi第三届中西部及东部各州的县议会有监督才干的人;

  2008.09-到眼前为止 重庆神秘的变化工程界分(大军)公司总主任会计工作师、重庆剑锋神秘的变化工程树干股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事。

  2010.12-到眼前为止 重庆医药界分大军财务股份有限公司行政经理。

  名人审计,本决心公报之日,前述的学院院长均不有公司树干。;柴纳证监会过来三年无受到证监会的处分。,用纸覆盖交易所也无开声讨或批判。。

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