厦门港务:2014第二次暂时隐名大会法度看

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搬运参事

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现在称Beijing搬运法度公司

厦门港开展份有限公司

2014第二次暂时隐名大会

法度看

众天证字[2014]XMGW-002 号

厦门港开展份有限公司

现在称Beijing搬运法度公司(以下约分“众天”)无怨接受厦门港务开展份有限公

司(以下约分“公司”)的付托,手续费参事列席第二次特殊隐名大会

(以下约分隐名大会,并理性中华人民共和国的公司条例(他

司法》”)、股票上市的公司隐名大会药典(以下约分)

律、法规、规章、标准化公文与厦门庇护开展限度局限条例

《公司条例》的规则,论公司隐名大会的传唤、集合的人群顺序、列席社交

权杖资历、活动着的情境选中的顺序等事项的法度看等。。

持有参事都是理性公司提供给本公司的公文。、传达综述

中途夺取的情境和中国1971眼前的法度、法规、意识章则及安心标准化公文和法度看。。

理性联系法的持有和谐和参事、参事事务所加入联系法度事情的管理工作。

法》和《参事事务所联系法度事情执业药典(试验)》等规则及本法度看书发行物

曾经发作或在的犯罪行为。,迫切的实行法定行使职责,遵守法纪

信用原则,片面使有法律效力,公约本法所保养犯罪行为的忠实、精确、完

整,宣告评论结语的无效性、精确,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的发表宣言或得意地忽略,

承当相关性联的的法度职责。

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多的天分歧认为法度看将会与O一同显现。,和它的头发

该表的法度看有职责。。

参事依法保养行业标准,眼前的法度看如次

一、传唤隐名大会、集合的人群顺序

参事证明,隐名会由董事会集合的人群。,于 2014 年 01 月 08 日在《中

部落联系弹仓、联系时报和高个儿潮传达网释放令了H

门港务开展份有限董事会活动着的情境传唤 2014 年度第二次暂时隐名大会的通

意识(以下约分社交使活跃)、获名次、社交方法、

慎重事项、有权加入这次社交的人、社交及安心相关性事项的注册方向为:。

隐名大会由董事长Ke Dong掌管。,2014, 24个月(星期五)

午前 9:30 在厦门市湖里区长岸路海天港区联检建筑物 13 楼公司大社交室传唤。

经打勾,隐名大会以现场社交的整队传唤。,现实传唤的时期、获名次和公报

分歧。

伊甸园的劝告,传唤隐名大会、集合的人群顺序适合法度、行政规章、《股

西方社交大大地和大大地规则。

二、列席这次隐名大会权杖资历

1、理性隐名大会的使活跃,有权列席隐名大会的权杖为:

止 2014 年 01 月 20 日后部收盘时在中国1971联系注册结算有限职责公司深圳分行

公司一切的隐名注册在册(隐名可),和公司董事、监事、高

级管理权杖、公司延聘的参事。

2、经打勾,现实列席的隐名(包罗隐名的代理人),

代表公用事业294,043,982 股,有选中的权的公司的份总额。

公司董事的偏微商、监事、高级管理权杖和参事列席隐名大会。。

伊甸园的劝告,列席隐名大会的隐名适合公司规则、隐名大会药典、

公司条例及安心使担忧法度、法规、标准化公文的规则和规则。

三、隐名大会选中的顺序和选中的后果

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理性董事会的指出,隐名大会收回使活跃后未收到使活跃。

西方打算的新提议。

参事现场出席或知道,隐名大会已实施公报中列出的事项。

慎重,以开票方法开票。,按照公司条例和使担忧规则规则的顺序

行计票、监票,开票后果当时当地宣告。。隐名大会慎重的详细运动和选中的结

果品如次

1、董事会选中的更动运动评析,选中的公司第五届董事会构件

(1)公司第五届董事会的非孤独董事

运动经过积聚开票选中的。,非孤独董事报考者的选中的如次

koldong修饰:开票后果:294,043,982股赞成,这次社交选中的的份总额

总量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,阐明列席人数

选中的权份总额的 0%;柯东修饰被选公司第五届董事会非孤独董事。

(2)蔡丽群修饰;开票后果:294,043,982股赞成,阐明列席人数选中的权份

总额量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,列席人数

有选中的权份总额的 0%;蔡立群修饰被选公司第五届董事会非孤独董事。

卢平夫人;开票后果:294,043,982股赞成,阐明列席人数选中的权份

总额量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,列席人数

有选中的权份总额的 0%;缪鲁萍夫人被选公司第五届董事会非孤独董事。

(4)Lin Kai tenders修饰;开票后果:294,043,982股赞成,阐明列席人数选中的权份

总额量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,列席人数

有选中的权份总额的 0%;林开标修饰被选公司第五届董事会非孤独董事。

(5)黄子蓉修饰;开票后果:294,043,982股赞成,阐明列席人数选中的权份

总额量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,列席人数

有选中的权份总额的 0%;黄子榕修饰被选公司第五届董事会非孤独董事。

(6)杨红土修饰;开票后果:294,043,982股赞成,阐明列席人数选中的权份

总额量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,列席人数

有选中的权份总额的 0%;杨宏图修饰被选公司第五届董事会非孤独董事。

(2)公司第五届董事会的孤独董事

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该法案经过积聚开票选中的。,孤独董事报考者(资历和孤独性)

经过立宪会对立宪遗产的打算缺勤不信奉国教。

傅元略修饰:开票后果:294,043,982股赞成,阐明列席人数选中的权份

总额量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,列席人数

有选中的权份总额的 0%;傅元略修饰被选公司第五届董事会孤独董事。

(2)王红鹏修饰;开票后果:294,043,982股赞成,阐明列席人数选中的权份

总额量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,列席人数

有选中的权份总额的 0%;王鸿鹏修饰被选公司第五届董事会孤独董事。

(3)刘璐华修饰;开票后果:294,043,982股赞成,阐明列席人数选中的权份

总额量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,列席人数

有选中的权份总额的 0%;刘鹭华修饰被选公司第五届董事会孤独董事。

2、《中西部及东部各州的县议会更动选中的条例草案》述评,选中的公司第五级中西部及东部各州的县议会

该法案经过积聚开票选中的。,各监事报考者得票情境如次:

陈朝辉修饰:开票后果:294,043,982股赞成,阐明列席人数选中的权份

总额量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,列席人数

有选中的权份总额的 0%;陈朝辉修饰被选公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

(2)林雪玲夫人;开票后果:294,043,982股赞成,阐明列席人数选中的权份

总额量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,列席人数

有选中的权份总额的 0%;林学玲夫人被选公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

(3)Meng Yu修饰;开票后果:294,043,982股赞成,这次社交选中的的份总额

总量的100%;支持的0股,这次社交选中的的份总额数的 0%;0 股弃权,阐明列席人数

选中的权份总额的 0%;孟愈修饰被选公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

伊甸园的劝告,这次隐名大会选中的顺序与公司分歧。、隐名大会药典、

公司条例及安心使担忧法度、法规、标准化公文的规则和规则。

四、总结看

概括地说,伊甸园的劝告,公司传唤隐名大会、传唤、选中的顺序、出

现场社交的资历、集合的人群人资历、开票后果均适合法度规则。、法规、规章、

公司条例的安心标准化公文和规则,隐名大会是合法无效的。

一式三份的法度看书,在持有参事签名并盖印后失效。。

厦门港务 2014 年第二次暂时隐名大会法度看   现在称Beijing搬运法度公司

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(本页为《现在称Beijing搬运法度公司厦门港开展份有限公司 2014 年

第二次暂时隐名法度看书署名冲洗页,吴正文)

现在称Beijing搬运法度公司(盖印)

负责人:苌宏亮                           出席或知道参事(签名):

王崇理:

蒋博星:

2014年1月24日

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