正西金属材料股份股份有限公司

2011 年度孤独董事传达

伙伴和伙伴代表:

作为正西金属材料股份股份有限公司(以下略号:公司的孤独董事,独特的 2011

因公司条例遵守公司条例、向扩展股票上市的公司孤独董事的教练视图、向增强

向警卫大众股权合法权利的规则、深圳证券市税中血小板股票上市的公司董事

事行动率直的》、中小企业板股票上市的公司规格化运营率直的

法度、法规和公司条例、孤独董事虚构法的规则与索取,可信赖的负担工作,认

董事会照顾,对公司的关系到事项礼物独宣布视图,使充分实行孤独董事的功能

的功能,维持公司的完整的趣味,维持杂多的的伙伴的合法合法权利。

现将 2011 孤独董事的年度业绩传达给整个的伙伴。:

一、2011 年度列席董事会及伙伴大会的次数及开票使习惯于:

(一)2011 年度,这家公司总共拿住 8 居第二位的届董事会相识(第四音级届第九次相识)

董事会第四音级届相识第十六次相识,我亲自与 8 次相识。2010 年度,独特的

对指的是董事会的整个推荐均停止了温存照顾,都协议开票。,不注意支持、弃权的

使习惯于。

(二)2011 年度,这家公司总共拿住 2 居第二位的伙伴大会(2010) 年度伙伴大会、2011 年度,

伙伴年度伙伴大会最早相识,我亲自与 2 次相识。 2 次相识。

二、2011 孤独董事视图年度发行

(一)在第四音级届董事会第九次相识上宣布了《正西金属材料股份股份有限公司独

孤独董事与公司关系到事项的独宣布视图。

1、向里面的把持私利评价传达的独宣布视图:

辩论相干法度法规和R的索取,公司扩展了比较地完美的的里面的把持人

里面的把持人,并能依照里面的把持的基本道德标准,接合的同一的的实际使习惯于,无效经过

行。公司的杂多的虚构经纪实行、公司实行实行严密的因公司规则停止。,

无效把持杂多的表里风险。公司《里面的把持私利评价传达》片面、成立、真真的

它回想的了公司里面的把持的实际使习惯于。。

2、向关系市估量归纳的独宣布视图:

公司估计将于2011停止的相干市,确保公司的日常虚构和运营资历,契合大众

1

公司条例和方针决策人。

公司2011年度拟产生关系市依照均势思索、冷静时价的道德标准固定价格,不违背

反敞开的、冷静、公平的道德标准,不注意伤害公司趣味和多数伙伴趣味的行动。。在照顾中

处置事务时,关系董事必然要防止开票。,咱们协议将这项相干市指的是给第四音级位董事。

将在第九次相识上照顾。。

3、向公司向土地兴业公司弥补打包票的独宣布视图:

许诺次要是为了使满意C的正交的虚构和运转。,有

界分分店的最佳效果开展,契合公司的完整的趣味。承保事项契合关系到规则,其决

法度顺序法、无效。咱们协议此项打包票事项指的是第四音级届董事将在第九次相识上照顾。。

4、向柴纳Rui Elly Leung会计事务整个的限公司为婚约

宣布视图:

经审察,中瑞岳华会计师事务整个的限责任公司,它的功能是

公司审计机构的死线,依照我国审定会计师孤独审计原则,勤劳硬挺着,冷静偏巧

孤独审计视图已发布。,公司发行的审计传达是成立的、公司财产的真实回想的

情状和手感养护。咱们都协议,公司将持续聘用中瑞岳华。

2011公司审计机构。

5、公司积聚和现行表面管保的特殊通知

独宣布视图:

经过向右公司鉴于2010年12月31日外国的打包票使习惯于和界分伙伴及其它关系方占

资产包含与证明。公司不在界分伙伴和公司界分

关系方、随便哪一个未兼并的实质性或独特的的打包票。;无界分伙伴及及其他关系方

公司资产占有率非常。传达期内,公司对界分伙伴的打包票属于集款公司。

虚构经纪必要与资产有理应用,打包票决法度顺序法,对公司和公司伙伴无伤害

特殊是中小伙伴的趣味。

6、向持续应用使均衡闲臵募集资产暂定的补充的公司流动资产的独宣布视图:

公司持续应用使均衡弃置不顾资产暂时补充的资产。

目的引起为设计情节冲突,不感染基金募集提出罪状的正交的抬出去,相变不注意转变

募集资产使转动、伤害伙伴趣味,实施的关系到顺序与柴纳证监会划一。、深圳

证券市税向股票上市的公司募集资产应用的关系到规则,有助于提升募集资产的应用

生产力、增加财政扩展,辩论公司杂多的的伙伴的趣味,咱们协议。。

7、向补充公司董事的独宣布视图:

2

(1)本公司增设董事攻读学位者的指定顺序;

(2)审察出发攻读学位者的事业、学历、学衔、特别的任务经验、全工夫

数据等。,董事攻读学位者资历契合董事索取,能赢

职责或任务索取,不注意的使习惯于下,在公司办公楼和柴纳法度制止的

股票买卖处分。

(二)在第四音级届董事会第十二次相识上宣布了《正西金属材料股份股份有限公司

孤独董事向公司关系方资产占有率和外国的打包票的专项阐明的独宣布视图》,经过向右

公司关闭2011年6月30日的外国的打包票使习惯于和界分伙伴及其它关系方占有率资产使习惯于

使合法化与包含,传达期内无界分伙伴及及其他关系方非经纪性占有率公司资

黄金事件;公司外国的打包票仅限于分店。,不在为界分伙伴及及其他关系方、

随便哪一个未兼并的实质性或独特的的打包票。。

对我国关系方资产占有率成绩有以下看:严密的实施公司

证监会提出〔2003〕56条规则,传达期内不注意界分伙伴等

性占有率公司资黄金事件。

对传达说得中肯保证使习惯于有以下看:严密的实施公司证监发

公文〔2003〕56,公司对分店的打包票是一种正交的的虚构经纪实行。

应用必要,打包票决法度顺序法,对公司和公司伙伴无伤害特殊是中小伙伴的趣味。

(三)在第四音级届董事会第十三届相识上

暂定的补充的公司流动资产的推荐》宣布了《正西金属材料股份股份有限公司孤独董事关

于持续应用使均衡闲臵募集资产暂定的补充的公司流动资产的独宣布视图》,该公司持续创造

暂时补充的资产与使均衡弃置不顾资产将不相干

冲突,不感染基金募集提出罪状的正交的抬出去,相变不注意转变募集资产使转动、

伤害伙伴趣味,实施的关系到顺序与柴纳证监会划一。、深圳证券市税向

股票上市的公司募集资产应用的关系到规则;有助于提升筹集资产的应用生产力。、增加银行家的职业

费扩展,辩论公司杂多的的伙伴的趣味,咱们协议。。

(四)在第四音级届董事会第十六届相识上

《向换衣服公司董事的推荐》宣布了《正西金属材料股份股份有限公司孤独董事向

公司高管变动的独宣布视图》。

1、经证明,高文竹装配不再是公司的行政经理了。、导演与战斗

协商会议会员的位置,鉴于前述的事项,公司不在,使掉转船头

的使习惯于。高管变动的顺序契合大众司法》及公司条例的相干规则,顺序墨守法规

3

无效,对公司虚构经纪不注意感染。

鉴于生而为人的孤独断定,协议前述的高管的变动,作为宏观经济的高文竹装配

理、导演与战斗协商会议会员的位置合拍为公司开展做出的奉献表现甘露酒的道谢的话。

2、咱们温存反省了闫雪百装配的独特的简历和及其他材料。,不注意见公司条例的在。

第147条规则的使习惯于,和进入柴纳证券人的监视实行制止的景象,联系资历

法,契合肩膀股票上市的公司董事的养护;这就宣讲闫雪百装配是公司的董事。,经过公司把持

西北部非铁金属做研究院股份股份有限公司指定,指定协商会议审察,顺序规格,契合大众司法》、

《股票上市的公司实行率直的》、董事会法规和委托书

规则。

鉴于生而为人的孤独断定,协议将闫雪百装配分支机构第四音级董事会董事会

事,并指的是伙伴大会照顾。

3、咱们温存做研究了杨艳安装配的使理解或接受安排。、事业和人使习惯于,断定它

能赢任所聘岗位的职责或任务索取,供职资历契集款票上市的公司高级实行全体员工的索取。

件,杨艳安装配不注意在C下找到高级实行全体员工。

的使习惯于,柴纳证券人的监视实行协商会议制止进入市面。经公司

主席指定,指定协商会议审察,指派杨艳安装配为公司行政经理,顺序规格,符

接合的公司条例、《股票上市的公司实行率直的》、公司条例与行政经理的虚构法

关系到法度、法规的规则。

鉴于生而为人的孤独断定,协议董事会指派杨艳安装配为公司行政经理。

三、公司真的考查

2011 年度,我屡次向公司做过真的考察。,对公司虚构经纪使习惯于有深化知道、 年度,

董事会比分案的实施使习惯于、金融实行、事情开展及及其他相干事情;与公司及其他董事、监事、

与高级实行全体员工及相干全体员工握住使无空闲。,一直关怀表面环境和市面转变

的感染,珍视公司数据门侧,即时知道LIS等重大成绩的游行示威和游行示威

况,掌握公司静态。

四、警卫大众合法合法权利的任务

作为公司的孤独董事,我确实的无效地执行孤独董事的职责或任务,关怀公司

要紧事项,项目如次:

1、公司虚构经纪使习惯于、财务使习惯于、里面的把持人的建筑物与董事会的比分

行、金融实行、募集资产应用、关系市、企业开展与授予提出罪状游行示威

证明监视。

4

2、董事会决议的要紧事项,公司索取公司提早弥补数据。

温存审察,可以孤独、成立、持重行使赋予特权。

3、公司指定协商会议会员,我硬挺着尽责,2011 两倍相识在一年的期间进行。, 两倍相识在一年的期间进行。

公司董事的补充的与换衣服、换衣服公司行政经理时,相干考生的资历索取严密的。

情况复习功课,并索取董事会思索,确保顺序墨守法规、导致公平。

2011 年度,我可以温存做研究相干的法度、规章人,给导演、高管

全体员工倘若负担工作、数据门侧倘若真实、精确、即时、片面监视证明,切

公司与中小企业的合法合法权利。

五、及其他任务养护

1、不注意董事会的提议;

2、不注意聘用或辞退会计公司的提议。;

3、不注意孤独的审计机构和顾问机构被需要。。

2012 年,我将持续根据老实勤劳的精华,因法度法规、公司条例 年,

法规和索取,执行孤独董事的工作,增强董事会、中西部及东部各州的县议会、实行与实行

合流与郊野考察,研制孤独董事的功能,已解决的维持整个的伙伴,特殊是中小企业

伙伴的合法合法权利不受侵害作用。

信箱: zhuql@

孤独董事:朱权炼

二零几个年四月二十四的记号日

5

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