颜薇恩水力的:第七届董事会瞬间十三倍的相识分辨率公报暨聚集2012年瞬间次暂时同伙大会的注意到

    产权股票缩写:颜薇恩水力的          安全编码:600868   编号:2012-018广东颜薇恩水力的股份股份有限公司第七届董事会瞬间十三倍的相识

分辨率公报暨聚集 2012 年瞬间次暂时同伙大会的注意到要紧情绪:本董事会及全体的董事保证明本公报使满足不存在无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性的声称或专攻忽略,使满足的确实性、个人和协同妨碍的准确和完整性。

公司第七届董事会瞬间十三倍的相识,于 2012 年 10 月 21 日午前在公司一楼相识室以现场及新闻举报提议的方法进行,相识由王汝俊主席掌管。,6位董事列席了现场相识。,9位董事照顾了开票。。中西部及东部各州的县议会会员、高级管理人员列席相识。相识经过对齐B尊敬并经过了以下分辨率

一、分辨率经过了计划中的公司著名的变换的分辨率。。9票,0票排斥,0票弃权。

公司最大同伙著名的反而广东美,混合公司的开展需求,将公司著名的由原件的“广东颜薇恩水力的股份股份有限公司”变换为“广东梅雁不祥水电股份股份有限公司”。变换后著名的于 2012 年 9 月 28 日经广东省工商行政部门管理局预先注定赞成经过,营业执照变换后失效。

二、尊敬修正《公司条例》的分辨率。。9票,0票排斥,0票弃权。

公司著名的和住处的变换,条例的有关规定修正如次,认为正确无误付托胡素平容易搬运营业指示,并声称公司思索瞬间个暂时同伙M

公司条例中第四的家公司的对齐著名的

中文著名的: 广东颜薇恩水力的股份股份有限公司

英文著名的: Guangdong Meiyan Hydropower Co.,股份有限公司被修反而

第四的公司对齐著名的

中文著名的: 广东梅雁不祥水电股份股份有限公司

英文著名的: Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co.,Ltd.

●公司条例原第五条        公司住处: 广东省梅州市眉县新郡内阁所在地梅

鹅技术园区;邮递区号:514700。

第五家住:眉县新城南路1号

邮递区号: 514787

三、尊敬经过了公司 2012 年第三一节举报及其摘要(使满足详见上海安全市网站  )。9票,0票排斥,0票弃权。

四、尊敬经过了计划中的梅州市内阁赔偿退出公司国有温床使用权的向某人点头或摇头示意(使满足详见公司于 2012 年 10 月 23 日在上海安全市所网站 宣布的《计划中的内阁赔偿退出国有温床使用权的公报》)。9票,0票排斥,0票弃权。

公司坐落在眉县脸红村堤C段,254平方米国有温床使用权,内阁还款。温床使相等基准按200雄鹿计算。,总价1亿元一千万元(107雄鹿)。,476,200元)。

董事会鉴定合格董事长与梅州市征地和温床储备向心性签字《退出国有温床使用权协议书》等互插档案。

五、2012届瞬间次暂时同伙大会聚集时期、计划中的使坐落在和议事日程的分辨率。9票,0票排斥,0票弃权。

(i)闭会时期:2012年11月8日周四午前九点,相识时期估计为半晌。

(二)使坐落在:G,梅州眉县新镇美艳科技园一楼

(三)相识使满足

1、计划中的修正《公司条例》提案的考虑

2、胡素平申请表格营业指示立案的提议。

(四)列席相识

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、直到 2012 年 11 月 1 日(周四)市完毕后在中国安全指示结算有限妨碍公司上海办事处指示在册的构思本公司股权的同伙。

3、不克不及列席相识的同伙,付托代理人可以付托照顾。。

(五)照顾相识指示

1、指示手续:股份股份有限公司同伙构思单位证明、团体付托书和考勤卡指示、同伙账册指示。鉴定合格付托书应该构思。。

2、指示使坐落在:管梅州眉县新城梅岩科技园。

3、报名时期:2012年11月6日(午前9:00~11:30)。,后期2:30到后期5:00。

4、共有同伙运送、自给自足。

(六)公司地址:管梅州眉县新城梅岩科技园

邮递区号:514700

联系电话:0753-2218286

传       真:0753-2232983

E-MAIL:mysd@

前卫:胡苏平     叶选荣

本公报

广东颜薇恩水力的股份股份有限公司

董 事 会

2012年10月23日附件

鉴定合格付托书

兹全权大使鉴定合格_________大夫(夫人)代表自己列席广东颜薇恩水力的股份股份有限公司 2012 年瞬间次暂时同伙大会,并鉴定合格其充满行使提议权。

付托人(署名):被指定人(署名)

付托人的身份证号码:被指定人的身份证号码

付托人持股数:                    受命日期:___年___月___日

主同伙存款卡

注:鉴定合格书,用夹子夹在某物上和复本均无效。。

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